证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2019-050
              浙江棒杰控股集团股份有限公司

            2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

  （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

  （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年6月11日（星期二）下午14:00

    （2）网络投票时间：2019年6月10日-2019年6月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00期间的任意时间。

    2、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长陶建伟先生。

    5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》、《浙江棒杰控
股集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份192,930,985股，占上市公司总股份的41.8503%。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东6人，代表股份192,930,985股，占上市公司总股份的41.8503%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东1人，代表股份1,806,357股，占上市公司总股份的0.3918％。

    5、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

    三、议案审议情况

  本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》；
总表决情况：

  同意192,930,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意1,806,357股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。

    2、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》；
总表决情况：

  同意192,930,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意1,806,357股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过了《关于修订

 的议案》。
总表决情况：

  同意192,930,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意1,806,357股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


    五、备查文件

  1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2019
年第二次临时股东大会法律意见书。

                                  浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                            2019年6月11日