证券代码：002624        证券简称：完美世界      公告编号：2019-027
              完美世界股份有限公司

        第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月5日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

  股票期权原行权价格为28.85元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为28.67元/股（行权价格保留两位小数）。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

  （二）审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于更换证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

  1.第四届董事会第十七次会议决议；

  2.关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          完美世界股份有限公司董事会
                                                        2019年6月11日